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厦门警方全链条打掉“洗钱”犯法团体 抓捕110人涉案6

发布日期:2020-11-22 02:46   来源:未知   阅读:

取现“洗钱”团伙成员取现后将钱款交给上线(央广网发 警方供图)

近年来,电信网络诈骗犯罪逆势高发,重大迫害人民大众财产保险,捣乱畸形生发生活秩序,成为了影响社会稳固的凸起治安问题。对此,厦门市警方高度器重,将打击管理电信网络欺骗犯罪作为扫黑除恶专项奋斗“治乱”工作重点,保持标本兼治、打防并举,全力开展打击整治、“信息流”“资金流”封控跟宣扬防备工作,获得良好工作功效。

警方抓捕取现“洗钱”团伙成员(央广网发 警方供图)

央广网厦门11月20日新闻(记者陈庚)当前,电信网络诈骗连续高发的一大起因,是由于大批“实名不实人”的银行卡、手机卡被骗子购置后用于诈骗。厦门警方近期全链条打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人110名,其中刑事扣押61人,涉案金额达6.2亿元,打响厦门“断卡”行为第一枪。

来源: 央广网

今年1-10月,厦门市警方共发现并劝阻潜在受害人民6.8万余名,直接辅助干部防止经济损践约5.18亿元。在全国、全省电信网络诈骗警情广泛大幅回升的背景下,厦门市警情大幅降低16.75%,成为福建全省独实现电信网络诈骗犯罪警情大幅降落的地市。

厦门市公安局昨天下战书召开消息宣布会,通报了这起案件的侦破进程。据先容,今年4月,厦门市警方与中国国民银行厦门核心支行及有关金融机构树立异样大额取现线索发明核查工作机制,从中发现若干线索并深刻发展信息研判,发现一个大额取现“洗钱”犯法团伙。厦门市警方即时成破专案组,全力开展侦察。

警方缴获的作案工具(央广网发 警方供图)

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行动期间,警方共捣毁涉案窝点20个,缉获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部,13510.com十分显瘦的披发着优雅温跟的气质饱满又性感,查封房产20余套、解冻银行账户3000多个,涉案金额达6.2亿元。

在逐渐摸清了该团伙的组织架构后,警方循线追踪,发现了其上游的多个第四方支付平台代办商。至此,个为境外赌博、诈骗犯罪供给“洗钱”服务的犯罪集团逐步浮出水面,678香港正版挂牌之全篇。为将该犯罪集团网打尽,专案组先后派出多个工作组分赴泉州、漳州、南平、郑州等地进行摸排,并制订了周到的抓捕计划。

据悉,今年10月10日,国务院召开打击管理电信网络新型守法犯罪工作部际联席会议,决议在全国范畴内开展“断卡”行动。公安部、福建省公安厅召开“断卡”行动工作安排会后,厦门市警方立刻联合法院、检察院、银行、税务、邮政等部分成立“断卡”行动引导小组,多部门联动推动打击追究,全力革除电信网络诈骗犯罪繁殖泥土。

取现“洗钱”团伙成员在银行取现监控画面(央广网发 警方供图)

10月22日上午,厦门市公安局刑侦支队结合相干业务支队,牵头思明、湖里分局组织300余名精悍警力,在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地组织同收网举动,胜利打掉以林某开(男,31岁,南靖人)、王某杰(男,30岁,龙海人)为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人;同时打掉其“上游”,以陈某镇(男,31岁,安溪人)等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人60人,实现对犯罪团体的全链条打击。

经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“旁边商”。他们通过第四方支付平台将资金洗白后,将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现职员到银行柜台大额取现,之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户,从中抽取高额佣金。